dinsdag, 1 april 2014
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Compliance fees

Grote banken besteden nu honderden miljoenen dollars per bank per jaar aan zogenaamde compliance fees.ns

Deze kosten worden gemaakt om te controleren of er niemand iets aan het witwassen is en worden uiteraard doorberekend aan de cliënten.

De zogenaamde compliance kost veel meer dan deze ooit kan opbrengen en kan beter gestaakt worden: het is zonde van al het verspilde geld. Het netto- effect van de compliance is zeer nadelig.

Er wordt geen dollar minder gewassen dan voorheen : het wassen is alleen duurder geworden.

Hugo van Reijen

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
  1. Ivar schreef op : 1

    Precies wat je zegt: het “wit” wassen gaat gewoon door. Het is toch een prachtige ‘smoke and mirror’ act, zowel voor de bankiers als voor de politici.

    Enjoy the show!

  2. Maserati Teun schreef op : 2

    Sinds 9/11 gebeurt dit ook in Nederland. Trustkantoren hebben inmiddels gigantische bedragen geïnvesteerd in de compliance. De opbrengsten zijn minimaal.

    DNB past elk jaar de regeltjes aan op basis van gegevens uit vorige jaren. Het kantoor dat het verst gaat in de compliance wordt als maatstaf voor alle andere kantoren vastgelegd. Gevolg is dat je weer door je hele cliëntenbestand moet om aan de hernieuwde regeltjes te voldoen.

    hugo van reijen [3] reageerde op deze reactie.

  3. Romee schreef op : 4

    Het is een trend dat het naleven van regels steeds vaker bij een onderneming of ondernemer wordt neergelegd.

    Dit is niet alleen zo bij de banken.
    (autobedrijven, notaris, makelaars, providers etc,..)

    Het lukt de overheid zelf niet en dan is het erg gemakkelijk
    om hun probleem te verschuiven met de bijbehorende kosten.

    De ondernemer zit dan met twee petten op die elkaars
    belangen kunnen doorkruisen.

    igor [5] reageerde op deze reactie.

  4. igor schreef op : 5

    @Romee [4]:
    Ondernemers hebben weinig keus, net als het voor de maffia makkelijk is om winkeltjes uit te persen is en het voor de roverheid eenvoudig om het gros van de bedrijfjes uit te persen, een enkele uitzondering die zich internationaal vertakt en zo iets minder kwetsbaar is maar dat is toch grotendeels het domein van de corporaties/multinationals.

  5. Maserati Teun schreef op : 6

    @hugo van reijen [3]:
    Als je niet naar de pijpen van DNB danst, ben je je vergunning kwijt en moet je de tent sluiten.

  6. Long Danger schreef op : 7

    Als zwart geld wit is gemaakt, dan is dat toch alleen maar heel goed voor de controlestaat. En wat is crimineel geld? Crimineel is als iemand wordt beroofd of vermoord voor bijv. geld en dat is precies wat de controle(nazi)staat ook doet en waar niemand, maar dan ook niemand een probleem mee heeft. Hoe meer hier in NL wordt wit gewassen, hoe beter voor de (nazi)staat.

    Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

  7. Hub Jongen schreef op : 8
    Hub Jongen

    @Long Danger [7]:
    ” En wat is crimineel geld? ”
    Crimineel is wat de overheid zegt dat crimineel is”!
    Zo zal er best geld verkregen door misdaad bij zijn. En dan is het goed dat de misdaad (diefstal, bedrog) gepakt wordt.
    Maar om eerlijk verdiende spaarcenten spaarcenten er ook bij te tellen, is belachelijk.

    Maserati Teun [9] reageerde op deze reactie.

  8. Maserati Teun schreef op : 9

    @Hub Jongen [8]: Ik moet maandelijks losgeld betalen aan de roverheid. Dat is pas crimineel geld.