Het opnemen van grote bedragen in contanten is in Spanje niet langer mogelijk zonder toestemming van de overheid. Wie € 3.000 of meer opneemt, moet de Spaanse belastingdienst, Agencia Tributaria, vooraf op de hoogte stellen. Opnames van € 100.000 of meer vereisen een goedkeuringsproces van 72 uur en de belastingdienst eist een verplichte melding van 24 uur voor elk bedrag boven de € 3.000.
Een aantal nieuwsbronnen meldt dat de Spaanse overheid een boete van € 150.000 zal opleggen aan degenen die zich niet melden, maar Project Veritas heeft vastgesteld dat dit onjuist is. Artikel 4 van Verordening EHA/98/2010 stelt dat deze nieuwe maatregelen instellingen beschermen tegen witwassen en terrorisme, de typische zondebokken.
In werkelijkheid zijn deze maatregelen bedoeld om de overheid controle te geven over het kapitaal. Bankruns ontstaan wanneer mensen het vertrouwen in het systeem volledig verliezen, en de overheid zorgt ervoor dat dit punt nooit bereikt wordt, omdat ze simpelweg een bevriezing kunnen doorvoeren. Bovendien zijn overheden overal op jacht naar belastingen en is de hele oorlog tegen contant geld gebaseerd op de overtuiging dat burgers proberen om belastingen te ontduiken.
Er is een reden dat geldautomaten opnamelimieten opleggen, waardoor klanten gedwongen worden om rechtstreeks naar hun bankfiliaal te gaan. Het Spaanse meldsysteem vereist dat banken informatie verstrekken via digitale identificatiemethoden zoals CL@ve PIN, een elektronische ID of een digitaal certificaat. De overheid heeft banken opgedragen klanten hun geld te weigeren als ze geen correcte documentatie kunnen overleggen.
De definitie van “verdachte activiteit” is uitgebreid, niet alleen in Spanje maar wereldwijd. De Spaanse overheid heeft aangegeven dat herhaalde opnames van een paar honderd euro per keer als verdacht worden beschouwd. Van burgers wordt verwacht dat ze de overheid laten weten hoe ze hun geld willen uitgeven door hun persoonlijke identificatiegegevens aan hun bank te verstrekken.
Overheden zijn ervan overtuigd dat alle valuta in omloop daadwerkelijk van hen zijn. Alle transacties moeten traceerbaar en belastbaar zijn. Deze maatregelen zullen strenger worden naarmate de staatsschuldencrisis escaleert en overheden wanhopig(er) op zoek gaan naar geld en controle.
Bron: Armstrong Economics
