Grote banken willen zelf nog meer transactiemonitoring!

artikel eerder verschenen op libertair perspectief

Grote banken willen zelf nog meer transactiemonitoring!

The Wolfsberg Group, een groep van internationale banken van o.a. Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, MUFG Bank, Standard Chartered Bank en UBS, vindt transactiemonitoring onvoldoende om financiële ‘misdrijven’ op te sporen. De banken willen een “groter net” uitwerpen dan alleen transactiemonitoring, omdat klantgedrag en klantattributen, wanneer gecombineerd met transacties, meer inzicht kunnen geven in verdachte activiteit, zo staat in de brief. Dergelijke informatie zou dan door machine learning-modellen moeten worden geanalyseerd. Deze groep heeft daarom in een paper gepleit voor het gebruik van socialmedia-accounts, ip-adressen en apparaat-id’s van klanten bij onderzoek naar verdachte activiteiten. Bron

Nederland had sleutelrol in ‘hack van de eeuw’, maar was de afluisteroperatie legaal?

Glunderend staan de politiechefs de toegestroomde pers te woord. Het is 9 maart 2021 en wéér is het gelukt: het kraken van de versleutelde berichtendienst Sky ECC, die gebruikt wordt door criminelen. Honderden miljoenen berichten van de onderwereld zijn nu in handen van de opsporingsdiensten. “Eén grote tap op de onderwereld. Wat we hebben laten zien, is dat criminelen onterecht denken dat ze onbespied kunnen communiceren”, zegt de chef van de Landelijke Recherche.

……De Nederlandse opsporingsautoriteiten ontkennen met klem dat de hack is geplaatst door Nederland. Het zouden de Fransen zijn geweest, en de hack zou vallen onder militair staatsgeheim. Technische details kunnen daarom niet gegeven worden, zeiden officieren keer op keer tijdens rechtszaken. Het gaat er bij advocaten, die de rechtmatigheid van de hack willen controleren, maar moeilijk in. Zeker ook omdat uit documenten blijkt dat de servers, na het stoppen van de live-fase, direct naar een technisch lab van Team High Tech Crime in Driebergen gingen.

Dat die servers naar Driebergen zijn gegaan, erkende het Openbaar Ministerie overigens pas nadat advocaat Moszkowicz documenten in handen kreeg waaruit dat bleek. Deze week werd bovendien via Crimesite duidelijk dat bij de inbeslagname van de server slechts één Franse agent aanwezig was, tegenover drie Nederlandse agenten. Advocaten zeggen dat hieruit opnieuw blijkt dat de hack van Sky weldegelijk door Nederland is uitgevoerd, en dat Frankrijk slechts als dekmantel heeft gediend.

Vragen over de hack worden door het OM niet beantwoord, ‘vanwege het zwaarwegende opsporingsbelang’, zo is steevast het antwoord van officieren in de rechtbank. Maar ook rechters willen niet het naadje van de kous weten. Dat komt, daar is ‘ie weer, vanwege het Europese vertrouwensbeginsel. Omdat Nederland samenwerkt met de Franse autoriteiten, en beide landen stellen dat de hack in Frankrijk heeft plaatsgevonden, moet ervan worden uitgegaan dat dit klopt.

Bron en het hele verhaal alhier